Narkobanda preko PODZEMNE BANKE oprala 180 milijuna eura
U ZAJEDNIČKOJ akciji belgijske i španjolske policije te Europola otkrivena je podzemna banka preko koje su kriminalci oprali najmanje 180 milijuna eura kroz ilegalnu trgovinu kokainom, objavio je Europol. Kriminalnu skupinu činili su marokanski, španjolski i belgijski državljani, a bili su aktivni u Belgiji, Nizozemskoj, Španjolskoj, Južnoj Americi i Dubaiju.
“Kriminalna grupa uspostavila je složen i profesionalan sustav za pranje novca preko pomorskih i zračnih luka u EU”, objavio je Europol.
Tijekom akcije, koja je provedena u ožujku, policija je uhitila pet osumnjičenika u Belgiji, jednog u Španjolskoj i zaplijenila različitu imovinu. “Kriminalna mreža oslanjala se na ulaganja u kriptovalute i distribuciju gotovine putem podzemnog bankarskog sustava. Glavna metoda pranja novca bilo je ulaganje u luksuzne nekretnine u EU, kao i u nekoliko marokanskih gradova”, kažu istražitelji.
Rezultati operacije uključuju:
- 1 osoba uhićena u Belgiji
- 1 osoba uhićena u Španjolskoj
- Zaplijenjeno 1.2 milijuna eura u kriptovalutama
- Oduzete 3 nekretnine
- Zaplijenjeno 50.000 eura gotovine, jedan luksuzni automobil, više luksuznih satova i nakita
- Zaplijenjena 23 telefona, tri sefa i brojač novca
Istraga počela 2021.
Istraga je počela još u listopadu 2021., nakon analize dešifriranih poruka koje su ukazale na prisutnost velike kriminalne mreže koja uvozi kokain i pere novac. Istraga je otkrila velike količine kokaina koji se krijumčario iz raznih južnoameričkih luka u nekoliko pomorskih i zračnih luka u Europi, prenosi Index.
“Kriminalna skupina uspjela je uvesti nekoliko tona kokaina i prodati ga dalje uz golemu zaradu. Koristeći profesionalan i fleksibilan pristup, uključujući metode kao što je korištenje prikrivenih tvrtki, kriminalci su uspjeli mjesecima izbjegavati vlasti”, objavio je Europol.
Napomena o autorskim pravima: Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici našeg portala sa koje je sadržaj preuzet. Stavovi izraženi u ovom tekstu autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku The Balkantimes Press.
Copyright Notice: It is allowed to download the content only by providing a link to the page of our portal from which the content was downloaded. The views expressed in this text are those of the authors and do not necessarily reflect the editorial policies of The Balkantimes Press.